Как сообщает Vademecum, со ссылкой на газету Daily News, мошенническая схема заключалась в том, что бизнесмен открывал временные аптеки, оформленные на своих родственников, куда закупал небольшое количество препаратов у легальных дистрибьюторов, а большую часть ассортимента приобретал из неустановленных источников, в том числе у самих клиентов, среди которых были и те, кто пользовались страховкой Medicaid — то есть американской государственной программой медицинской помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности.
Последние перепродавали мошеннику уже приобретенные льготные лекарства аптеке за 25–100 долларов, в то время как их реальная стоимость могла достигать 2 тысяч за упаковку. Кроме этого, как выяснило следствие c 2015 по 2018 год аптеки Хусейна получили 28 миллионов на покрытие стоимости лекарств из самой программы Medicaid. При этом легальным оптовикам было уплачено из них только 17 миллионов. Незаконно полученные доходы предприниматель отмывал через подставные компании и многочисленные банковские счета.
Для того, чтобы уличить Хусейна в обмане, гособвинению пришлось организовать контрольную закупку антиретровирусного препарата «Трувада». При этом во время обысков в его доме было обнаружено 280 коробок с лекарствами неустановленного происхождения или имеющими истекший срок годности.