По месту совершения преступления дело Калви должно рассматриваться в Благовещенске, а по месту нахождения всех доказательств, обвиняемых, защитников — в Москве, поэтому и возник вопрос об определении подсудности. «Суд постановил передать дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы», — цитирует слова судьи РИА «Новости».
Кроме того, суд отменил домашний арест американскому бизнесмену и другим фигурантам. «Меру пресечения изменить на менее строгую в виде запрета определенных действий», - заявил судья.
При этом Калви и остальным фигурантам запрещено выходить в промежуток с 22:00 до 06:00 мск, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию.
В ходе судебного заседания прокурор заявила, что суд в Благовещенске не сможет объективно рассмотреть дело. Она считает, что Майкл Калви и другие обвиняемые там смогут оказать влияние на свидетелей. А адвокаты сообщили, что в деле пятьдесят свидетелей, а вместе с защитниками, потерпевшими и подсудимыми — более восьмидесяти человек. Всех их нужно будет везти из Москвы в Благовещенск на общественном транспорте, а это в разгар пандемии небезопасно. Суд согласился с позицией защиты, отметив, что не может усомниться в объективности благовещенских судей.
Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом в феврале прошлого года. Основанием стало заявление члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.
Следователи считают, что Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций бюро, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 000 рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.
Адвокаты оспаривали эту оценку акций, говорят об отсутствии у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.